本帖最后由 心安勿忘 于 2021-12-24 21:10 编辑
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 关于在茂名地区发现涉嫌非法集资高风险行为的紧急提示
茂名市全体市民:
去年以来，茂名辖区银行机构网点在反洗钱日常监测中发现，“中**融(北京)投资公司”在茂南区注册成立“中**融(北京)企业****有限公司茂名分公司”、“中**融(北京)企业****有限公司茂名第二分公司”，与“高州*珀*惠**咨询有限公司”合作，以高息回报参与酒店等项目投资理财为名，以乡镇老人为主要群体，诱导客户先通过现金或转帐方式将资金汇集到代理人(往往是熟人的熟人)帐户，再由代理人统一划转至“北京***德集团有限公司”帐户，汇款理由是“理财”、“投资”。经初步排查，2020年1月1日至2021年11月20日期间，已有8家银行机构的客户与“北京***德集团有限公司”发生资金往来关系，涉及客户900多人，涉及金额巨大，参与客户主要集中在高州市，高州市的客户又主要集中在新垌镇、根子镇、沙田镇。该行为涉嫌严重非法集资，有关政府部门正在密切关注中！ 根据《防范和处置非法集资条例》的规定，为保护我市群众利益，维护社会稳定，我办在此紧急提醒广大市民：非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担!对社会上各种所谓的“高息回报”“投资”“理财”行为，一定要保持高度警惕，珍惜自己的血汗钱、保卫父母的养老钱、守住子女的读书钱，千万不要轻信所谓“高额回报”的虚假宣传。若发现疑似相关线索，请及时向所在市、县(市、区)的处非办、行业主(监)管部门或公安部门举报。
茂名市举报电话: 0668-2885328
特此提示
茂名市处置非法集资领导小组办公室
2021年12月15日
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发表于 2021-12-24 21:08:58
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